Ostrzeżenie dotyczące transakcji związanych z nielegalnym hazardem

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności:

• Ustawą z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych,
• Ustawą z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
• oraz obowiązującymi regulacjami wewnętrznymi Banku,

Bank informuje, że transakcje finansowe mogące wskazywać na udział w nielegalnych grach hazardowych podlegają wzmożonemu monitorowaniu.

W przypadku wykrycia transakcji:

• powiązanych z podmiotami prowadzącymi działalność hazardową bez odpowiednich zezwoleń (np. bez licencji wydanej przez Ministra Finansów lub Komisję Nadzoru Finansowego). Pełna lista nazw domen wpisanych do Rejestru jest dostępna na stronie hazard.mf.gov.pl,
• kierowanych na konta operatorów hazardowych znajdujących się w Rejestrze Domen Służących do Oferowania Gier Hazardowych Nielegalnie,
• budzących uzasadnione podejrzenie o uczestnictwo w nielegalnym obrocie hazardowym,

Bank zastrzega sobie prawo do:

• zablokowania transakcji,
• wstrzymania dostępu do rachunku,
• wypowiedzenia umowy rachunku bankowego,
• złożenia zawiadomienia do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej (GIIF) lub odpowiednich organów ścigania.

Legalnie można uczestniczyć jedynie w grach urządzanych przez podmioty posiadające zezwolenie na domenach wymienionych na stronie https://www.podatki.gov.pl/pozostale-podatki/gry-hazardowe/zaklady-wzajemne-i-gry-hazardowe-przez-internet/

Zgodnie z prawem, Bank nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z blokady środków lub wypowiedzenia umowy, jeżeli działania te są podejmowane w związku z przeciwdziałaniem udziałowi w nielegalnym hazardzie lub obowiązkami wynikającymi z przepisów AML/CFT.